Закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" принят Парламентом в первом чтении
Закон "О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" принят Парламентом в первом чтении.
Постоянный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба подчеркнул, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в этой сфере.
В Абхазии уже имеется практика применения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.
Сейчас в этой сфере действует указ президента Абхазии от 21 апреля 2006 года, в развитие которого Банк Абхазии принял соответствующие нормативные акты.
На их основе кредитные организации проводят идентификацию клиентов и направляют необходимую информацию в Уполномоченный орган, где создана служба финансового мониторинга.
